Банкиры просят ЦБ РФ не следить за счетами чиновников

Центральный банк Российской Федерации

Банковские объединения НСФР и  АРБ предлагают регулятору дать возможность внести изменения в законопроект и не пытаться контролировать счета упомянутых категорий: соответствующее письмо от руководителей этих организаций было направлено председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, пишет газетаИзвестия.

По новой редакции кредитные организации должны выявлять чиновников, а также членов их семей среди получателей денежных средств от их клиентов, как граждан, так и компаний. Также необходимо узнавать занимает ли получатель средств от его клиентов госпост или, возможно, приходится родственником чиновника. Все это нужно знать до начала трансакции. При сомнительной операции  банк обязан сообщать об этом в Росфинмониторинг. Банки считают, что это невыполнимая задача: нет возможности для идентификации, даже в том случае, если банки станут информировать банки, называя имя, фамилию и отчество получателя.

По мнению организаций, отправивших просьбу ЦБ, есть другие способы решения проблемы: НСФР предлагает его отменить.

Источники

InvestCafe.Ru - независимое аналитическое агентство "Инвесткафе"

Images.Google.Ru - сервис поиска картинок от Гугла

VK.Com/id138355706 - Анна Репина, опубликовал и оформил новость